Правоохоронці викрили організовану групу, яка ухилялася від сплати податків у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування на Закарпатті через так зване «відмивання бізнесу». До державного бюджету вже повністю відшкодовано понад 25 мільйонів гривень.
Прокуратура та оперативники завершили кримінальне провадження за фактом організованої злочинної групи, яка ухилялася від сплати податків у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування Закарпаття за схемою «припинення бізнесу».
За даними слідстваУ понад 50 продовольчих магазинах мережі реалізація товарів здійснювалася через майже 50 підконтрольних фізичних осіб – підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Більшість із цих приватних підприємців є родичами засновників компанії або звичайними працівниками торгової мережі.
Підакцизні товари, зокрема алкогольні напої та тютюнові вироби, реалізовувалися під реквізитами компанії, яка мала відповідні ліцензії та сплачувала податок на прибуток та ПДВ за загальними ставками. Водночас через приватних підприємців у тих самих магазинах здійснювався продаж продуктів харчування, напоїв та господарських товарів, що дозволило значно зменшити податкове навантаження.
Компанія працювала під трьома брендами, але фактичний контроль над фінансами, персоналом і товарообігом здійснювали посадові особи компанії. Загальний обсяг реалізованої продукції перевищив 100 мільйонів гривень, а сума ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ склала понад 25 мільйонів гривень.
Для маскування схеми укладалися фіктивні договори франчайзингу, а місце роботи юриста реєструвалося в офісі компанії. Під час слідчих дій вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки фінансових установ та фінансову документацію.
Повідомлено про підозру двом засновникам підприємства, один з яких є директором, бухгалтером та виконавчим директором підприємства, який має статус адвоката. Під час досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало до державного бюджету суму несплачених податків, а використання підконтрольних ФОП у мережі було припинено. Також до суду направлено клопотання про звільнення підсудних від кримінальної відповідальності на підставі чинного законодавства.
